주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제29조에 의거하여 임시 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                            - 아     래  -

1.일 시 : 2025년 01월 31일(금) 오전 10시

2.장 소 : 경북 경산시 진량읍 공단 11로 86 본사 회의실

3.회의 목적사항

제1호 의안 : 정관 변경의 건

제2호 의안 : 사외이사 손명식 선임의 건

제3호 의안 : 감사 홍순철 선임의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님이 임시 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사 : 신분증

2) 대리행사 : 위임장(인감날인 및 인감증명서 필요). 대리인 신분증

6. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

                                        2025년 01월 10일

                  주식회사 규 원 테 크